gabdg@tre-rj.jus.br

gabpre@tre-rj.jus.br

gabinete.cre@tre-rj.jus.br

cplan@tre-rj.jus.br

asinfo@tre-rj.jus.br

cosoc@tre-rj.jus.br

gabsgp@tre-rj.jus.br

gabsti@tre-rj.jus.br

sad@tre-rj.jus.br

ssg@tre-rj.jus.br

sof@tre-rj.jus.br

1. Reporte dos riscos institucionais priorizados em 2024;

2. Priorização dos riscos institucionais;

3. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais;

4. Apresentação do planejamento bianual de ações visando à ampliação e à melhoria da gestão de riscos TRE-RJ.

2ª reunião

(extraordinária)

1. Reporte do risco institucional priorizado “Ataques cibernéticos”;

2. Considerações sobre o risco “Redução da força de trabalho no TRE-RJ”;

3. Confirmação dos riscos priorizados para 2025;

4. Aprovação do planejamento bianual de ações visando à ampliação e à melhoria da gestão de riscos do TRE-RJ;

5. Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do CGERI em 2025.

3ª reunião

1. Risco "Morosidade no julgamento dos processos" (SVPCRE - 1º grau e SGPR - 2º grau);

2. Risco "Incremento da inteligência artificial nos processos de trabalho da Justiça Eleitoral" (STI); Aprovação e análise do novo risco "Perda da capacidade produtiva";

3. Revisão de controles dos riscos institucionais;

4. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais.

1. Avaliação dos controles do novo risco "Perda da capacidade produtiva" e definição do Gestor de Risco;

2. Revisão de controles dos riscos institucionais;

3. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais;

4. Acompanhamento do Plano de Melhoria da Gestão de Riscos.

1. Plano de Melhoria da Gestão de Riscos do TRE-RJ 2025-2026 e resultados alcançados;

2. Validação de novas categorias de risco;

3. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais.

25/03/2024

1. Apresentação do desempenho do indicador estratégico IE 29 - Índice de aprimoramento da gestão de riscos e controles internos;

2. Apresentação do projeto de implantação do programa de integridade do TRE-RJ;

3. Apresentação da análise do ambiente 2023/2024;

4. Validação do fluxo de informações da gestão de riscos;

5. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais.

1. Reporte dos riscos institucionais priorizados;

2. Ratificação dos controles implementados em 2023;

3. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais.

3ª reunião 

(extraordinária)

1. Reporte do risco institucional priorizado "Ataques cibernéticos".

1. Reporte dos riscos institucionais priorizados;

2. Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais;

3. Esclarecimentos sobre a revisão da Política de Gestão de Riscos do TRE-RJ;

4. Reporte da execução do projeto de implantação do programa de integridade do TRE-RJ.

24/05/2023

1. Apresentação do desempenho do indicador estratégico IE 29 - Índice de aprimoramento da gestão de riscos e controles internos;

2. Proposta e aprovação dos gestores dos riscos estratégicos;

3. Apresentação da forma de tratamento dos riscos estratégicos.

1. Apresentação de informações sobre o monitoramento e tratamento dos riscos estratégicos priorizados.

1. Apresentação de informações sobre o monitoramento e tratamento dos riscos estratégicos priorizados;

2. Considerações sobre o Relatório de Riscos Institucionais.

25/07/2022

1. Apresentação do desempenho do Indicador IE 29 - Índice de aprimoramento da gestão de riscos e controles internos;

2. Validação da identificação de riscos estratégicos;

3. Análise dos riscos estratégicos identificados.

1. Validação da relação de processos associados aos riscos estratégicos;

2. Validação do conjunto de controles associados aos riscos estratégicos;

3. Avaliação do fator de controle associado aos riscos estratégicos, de acordo com o conjunto de controles validado, e cálculo do Nível de Risco Residual (NRR).

• Riscos institucionais priorizados no exercício acompanhados pelo Comitê (reportes trimestrais, discussões sobre ambiente de risco, controles implementados e em implementação e ações planejadas);

• Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais realizadas (aprovados novos riscos ou alterações em riscos já existentes);

• Controles e fatores de controle dos riscos institucionais revisados e reavaliados;

• Planejamento bianual de ações visando à ampliação e à melhoria da gestão de riscos TRE-RJ aprovado (Plano de Melhoria da Gestão de Riscos 2025-2026);

• Execução do Plano de Melhoria da Gestão de Riscos 2025-2026 acompanhada;

• Novas categorias de risco validadas;

• Resultados dos indicadores estratégicos de gestão de riscos acompanhados.

• Riscos institucionais priorizados no exercício acompanhados pelo Comitê (reportes trimestrais, discussões sobre ambiente de risco, controles implementados e em implementação e ações planejadas);

• Discussões sobre a gestão dos riscos institucionais realizadas (aprovados novos riscos ou alterações em riscos já existentes);

• Controles implementados em 2023 ratificados;

• Análise do ambiente 2023/2024 validada pelo Comitê;

• Fluxo de informações da gestão de riscos validado pelo Comitê;

• Revisão da Política de Gestão de Riscos do TRE-RJ avaliada;

• Proposta do Projeto de implantação do programa de integridade do TRE-RJ avaliada;

• Execução do Projeto de implantação do programa de integridade do TRE-RJ acompanhada;

• Resultados dos indicadores estratégicos de gestão de riscos acompanhados.

• Informações sobre o monitoramento e tratamento dos riscos estratégicos priorizados apresentadas ao Comitê;

• Forma de tratamento dos riscos estratégicos validada pelo Comitê;

• Gestores dos riscos estratégicos definidos;

• Relatório de Riscos Institucionais introduzido;

• Resultados dos indicadores estratégicos de gestão de riscos acompanhados.

• Identificação de riscos estratégicos validada;

• Riscos estratégicos identificados analisados;

• Relação de processos associados aos riscos estratégicos validada pelo Comitê;

• Conjunto de controles associados aos riscos estratégicos validada pelo Comitê;

• Fator de controle associado aos riscos estratégicos avaliado, de acordo com o conjunto de controles validado, e Nível de Risco Residual (NRR) calculado;

• Resultados dos indicadores estratégicos de gestão de riscos acompanhados.